審計委員會

Taiwan Bio Therapeutics

審計委員會薪酬委員會

委員會成員

職稱	姓名
主席	陳春葉
委員	劉景洪
委員	吳烈澄

本屆委員任期：113 年 6 月 9 日至 116 年 6 月 18 日

審計委員會之運作

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；詳細規章請參考審計委員會組織章程。

決議事項

會議日期	重要決議
114.9.18	1.通過集團組織架構調整案。
114.8.12	1.通過本公司114年第2季財務報告案。 2.通過本公司與新加坡Senectus Pte. Ltd.簽訂亞太地區Chondrochymal治療退化性關節炎產品的經銷及臨床合作合約案。 3.通過修訂本公司內部控制制度案。 4.通過「TregCel（TRK-001）」臨床試驗委任服務案。 5.通過本公司之孫公司Sigulera Therapeutics Inc.與Tract Therapeutics, Inc.之合併案。
114.7.15	1.通過本公司對子公司提供背書保證案
114.05.12	通過本公司114年第1季財務報告案。通過取得Tract Therapeutics, Inc.100%股權案。通過新設美國子公司及孫公司案。通過本公司稽核主管異動案。通過發放112年度員工認股權憑證之認股權人名單及得認股數量案。
114.03.12	通過同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。通過113年度營業報告書及財務報表案。通過委任安永聯合會計師事務所辦理本公司114年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師獨立性及適任性之評估案。通過113年度虧損撥補案。通過修訂本公司內部控制制度及定義本公司基層員工範圍案。通過本公司不繼續辦理113年股東常會通過現金增資私募普通股案。通過辦理114年度現金增資私募普通股案。通過114年股東常會召集案。通過本公司對美國子公司 PhiBio Therapeutics Inc.增資案。