董事會決議事項

董事會成員董事會決議事項董事會執行情形

會議日期	重要決議
114.5.12	1.通過本公司114年第1季財務報告案。 2.通過取得Tract Therapeutics, Inc.100%股權案。 3.通過新設美國子公司及孫公司案。 4.通過本公司稽核主管異動案。 5.通過本公司經理人薪資報酬案。 6.通過發放112年度員工認股權憑證之認股權人名單及得認股數量案。
114.03.12	• 通過同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。 • 通過113年度營業報告書及財務報表案。 • 通過委任安永聯合會計師事務所辦理本公司114年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 • 通過113年度虧損撥補案。 • 通過修訂「公司章程」案。 • 通過修訂本公司內部控制制度及定義本公司基層員工範圍案。 • 通過本公司不繼續辦理113年股東常會通過現金增資私募普通股案。 • 通過辦理114年度現金增資私募普通股案。 • 通過114年股東常會召集案。 • 通過本公司對美國子公司PhiBio Therapeutics Inc.增資案。

會議日期

重要決議

114.5.12

1.通過本公司114年第1季財務報告案。
2.通過取得Tract Therapeutics, Inc.100%股權案。
3.通過新設美國子公司及孫公司案。
4.通過本公司稽核主管異動案。
5.通過本公司經理人薪資報酬案。
6.通過發放112年度員工認股權憑證之認股權人名單及得認股數量案。

114.03.12

• 通過同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。
• 通過113年度營業報告書及財務報表案。
• 通過委任安永聯合會計師事務所辦理本公司114年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師獨立
性及適任性之評估案。
• 通過113年度虧損撥補案。
• 通過修訂「公司章程」案。
• 通過修訂本公司內部控制制度及定義本公司基層員工範圍案。
• 通過本公司不繼續辦理113年股東常會通過現金增資私募普通股案。
• 通過辦理114年度現金增資私募普通股案。
• 通過114年股東常會召集案。
• 通過本公司對美國子公司PhiBio Therapeutics Inc.增資案。