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Interested Parties
Audit Committee Compensation Committee
委員會成員

職稱 姓名
主席 陳春葉
委員 劉景洪
委員 吳烈澄


本屆委員任期：113 年 6 月 9 日至 116 年 6 月 18 日
審計委員會之運作
本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；詳細規章請參考審計委員會組織章程。
Audit Committee Resolution
Date Resolution
113.09.12 本公司辦理現金增資發行新股案。
113.08.12 • 113年第2季財務報告案。    
• 擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「處理董事所提出要求之標準作業程序」、
  「董事會議事運作之管理」及「審計委員會議事運作之管理」案。    
• 修訂本公司內部控制制度案。    
• 修訂本公司管理辦法案。
113.06.27 • 推選審計委員會召集人。    
• 修訂本公司內部控制制度案。    
• 修訂「核決權限辦法」案。    
• 解除執行長競業禁止之限制案。    
113.05.14 • 美國子公司之細胞醫療產品TregCel™（TRK-001）二期臨床試驗執行醫療院所委任服務案。    
• 本公司之產品MSC/VEGF一期臨床試驗執行醫療院所委任服務案。    
• 通過投資Hyperius Biotech Inc.案。    
• 解除經理人競業禁止之限制案。    
113.03.28 • 辦理113年度現金增資私募普通股案。    
• 增修本公司管理辦法案。    
• 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。    
• 擬續委任安永聯合會計師事務所辦理本公司113年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師獨立性
     及適任性之評估案。    
• 113年會計師簽證公費案。    
• 112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。    
• 對美國子公司PhiBio Therapeutics Inc.增資案。    
• 子公司產品TregCel™（TRK-001）臨床試驗委任服務案。    
• 同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。    
• 112年度營業報告書及財務報表案。    
• 112年度虧損撥補案。
113.01.31 • 購置生產設備案。    
• 112年第二次現金增資之員工可認股數分配案。